中国人民银行2月14日公布的行政处罚公示显示，中国建设银行因违反账户管理规定等10项违法行为类型，被警告，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。
建设银行的10项违法行为包括：违反账户管理规定、违反特约商户管理规定、违反人民币流通管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金、违反信用信息采集及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。
此外，21人因对建行违法行为负有责任，收到央行罚单。李某（个人金融部）、房某明（结算与现金管理部）、卢某彬（结算与现金管理部）、肖某（武汉数据中心）四人因对建行违反账户管理规定负有责任，分别被罚15万元、10万元、10万元和5万元。韩某（信用卡中心）、王某（网络金融部）、侯某利（个人金融部）、陈某（信用卡中心）四人因对建行违反特约商户管理规定负有责任，分别被罚5万元、5万元、5万元、10万元。廖某新（北京市分行现金服务中心）因对建行违反反假货币业务管理规定负有责任，被罚10万元。唐某（乡村振兴金融部）、梁某（普惠金融事业部）、张某贤（信贷管理部）因对违反信用信息采集及相关管理规定负有责任，分别被罚4万元、7万元、4万元。高某（结算与现金管理部）、黄某莲（资产托管业务部）、张某军（渠道与运营管理部）、李某（业务部），因对建行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚3.5万元、3.5万元、1万元、1万元。牛某（个人金融部）、熊某（网络金融部）因对未按规定履行客户身份识别义务和未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告两个违法行为负有责任，分别被罚5.5万元和7万元。郭某秀（信用卡中心）因对未按规定保存客户身份资料和交易记录及与身份不明的客户进行交易两个违法行为负有责任，被罚4.5万元。邵某亮（建信金融科技有限责任公司Big Data中心）、文某燕（内控合规部）因对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，分别被罚3.5万元、1万元。
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